（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的辅导性公告）

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-078

海洋王照明科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的辅导性公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路实质的信得过、准确和完满，莫得失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

经公司第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过，决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第四次临时推动大会，并于2024年10月28日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对于召开2024年第四次临时推动大会的见告》（公告编号：2024-075），现发布对于召开本次临时推动大会的辅导性公告，具体实质如下：

一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第四次临时推动大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会的召开稳健关系法律、律例、深圳证券往来所关系业务王法和《公司规定》的规定 4、会议召开的日历、技艺 （1）现场会议召开技艺：2024年11月18日（星期一） 15:00 （2）网罗投票技艺：2024年11月18日 其中，通过深圳证券往来所往来系统进行网罗投票的具体技艺为：2024年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体技艺为：2024年11月18日9:15—15:00技艺的纵情技艺。 5、会议的召开方式：本次会议采选现场投票与网罗投票连结合的方式，公司将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司推动提供网罗式样的投票平台，推动不错在网罗投票技艺内通过上述系统欺诈表决权。插足推动大会的方式：公司推动只可遴聘现场投票（现场投票不错录用代理东说念主代为投票）和网罗投票中的一种表决方式，若是统一表决权出现叠加投票表决的，以第一次有用投票表决恶果为准。 6、股权登记日：2024年11月12日（星期二） 7、会议出席对象 （1）达成2024年11月12日下昼15:00往来达成后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体推动，均有权出席推动大会并插足表决。不行躬行出席本次推动大会的推动，不错书面式样录用代理东说念主出席会议并插足表决，该推动代理东说念主不消是公司推动。 （2）公司全体董事、监事、高等科罚东说念主员。 （3）公司聘用的见证讼师。 （4）根据关系律例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8、现场会议方位：深圳市光明区光明街说念东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案：除积蓄投票提案外的总共提案 | √ | | 1.00 | 对于召募资金投资容貌全体结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 对于变更筹备限度并改良《公司规定》的议案 | √ |

上述提案依然公司第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过，详见公司指定信息线路媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。提案2.00为相称方案事项，须经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所握表决权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开线路（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或预备握有上市公司5%以上股份的推动除外的其他推动）。

三、会议登记情势 1、登记技艺：2024年11月13日（星期三8:30～11:30，14:00～16:30） 2、登记方位：深圳市光明区光明街说念东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 3、登记情势 (1)法东说念主推动登记：法东说念主推动应由法定代表东说念主或其录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能证据其具有法定代表东说念主阅历的有用证据和握股把柄。录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权录用书和握股把柄。 (2)当然东说念主推动登记：当然东说念主推动躬行出席会议的，应出示股票账户卡、本东说念主身份证或其他不祥标明其身份的有用证件或证据；代理他东说念主出席的，应当提打发理东说念主有用身份证件、推动授权录用书。 (3)他乡推动可凭以上关系证件采选信函或传果真方式登记，不经受电话登记。信函或传真方式须在2024年11月13日16:30前投递本公司。 4、通讯地址：深圳市光明区光明街说念东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编：518107 推断东说念主：陈艳 推断电话：0755-23242666转6513 推断传真：0755-26406711

四、插足网罗投票的具体操作进程 在本次推动大会上，推动不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。网罗投票的具体操作进程见附件一。

五、其他事项 1、出席会议的推动食宿用度、交通用度自理，会期半天。 2、会议推断方式 推断东说念主：陈艳 推断电话：0755-23242666转6513 推断传真：0755-26406711 推断邮箱：ok@haiyangwang.com 推断方位：深圳市光明区光明街说念东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮政编码：518107

备查文献： 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议方案》

特此公告！

附件一：插足网罗投票的具体操作进程 附件二：授权录用书 附件三：参会推动登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024年11月13日