（原标题：对于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告）

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-104 债券代码：123184 债券简称：天阳转债

相等教导： 1、转股情况：可调遣公司债券（以下简称“可转债”）入手转股前天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”）已刊行股份总数为404,427,654股。收敛 2024年 10月 21日，累计 5,173,139张“天阳转债”调遣成“天阳科技”股票，累计转股数目为 43,837,290股，占可转债转股前公司已刊行股份总数 404,427,654股的 10.84%。 2、未转股情况：收敛 2024年 10月 21日，公司尚有 4,576,861张“天阳转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 46.94%。

一、可转债基本情况 （一）可转债刊行上市情况 经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）本心注册，公司于2023年3月23日向不特定对象刊行了975.00万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数97,500.00万元。本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（零星闲居合资）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据求教》（大华验字[2023]000152号）。经深圳证券往还所本心，公司97,500.00万元可调遣公司债券于2023年4月18日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

（二）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期限自愿行达成之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第一个往昔日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。

（三）可转债转股价钱过甚诊治情况 1、本次刊行的可转债的开动转股价钱为 14.92元/股。 2、转股价钱诊治情况 （1）收敛 2024年 2月 8日，因公司股票出当今职意相接三十个往昔日中至少有十五个往昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》。2024年 2月 26日，公司召开 2024年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，本心向下修正“天阳转债”的转股价钱，并授权董事会把柄《召募阐发书》等策划章程全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价钱联系的一起事宜。2024年 2月 26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券往还所上市公司自律监管衔尾第 15号——可调遣公司债券》、《召募阐发书》等策划章程，董事会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为 11.88元/股，修正后的转股价钱自 2024年 2月 27日起见效。 （2）2024年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年 5月 13日，公司召开 2023年年度激动大会，审议通过了《对于公司 2023年度利润分配预案的议案》，把柄公司 2023年年度激动大会决议，公司将握行 2023年年度权利分拨决议：以公司现存总股本 404,430,061股剔除已回购股份 4,346,480股后的 400,083,581股为基数，向举座激动每 10股派发现款股利 0.50元（含税），不进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。把柄《召募阐发书》策划条件及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可转债转股价钱诊治为 11.83元/股，诊治后的转股价钱于 2024年 5月 22日（除权除息日）起见效。 （3）2024年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《对于 2023年限定性股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期包摄条件树立的议案》，把柄公司《2023年限定性股票激发筹画（草案）》的章程和公司 2023年第二次临时激动大会的授权，董事会本心按依法程为妥当条件的 136名激发对象办理 336.965万股限定性股票包摄事宜。2024年 7月 25日，公司暴露了《对于 2023年限定性股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》，本次包摄的限定性股票数目为 336.51万股，上市畅达日为 2024年 7月 26日。把柄《召募阐发书》策划条件及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可转债转股价钱诊治为 11.80元/股，诊治后的转股价钱自 2024年 7月 26日（新增股份上市日）起见效。

3、收敛本公告暴露日，公司可转债转股价钱为11.80元/股。

二、“天阳转债”转股情况 “天阳转债”于 2023年 10月 9日入手转股，可转债入手转股前公司已刊行股份总数为404,427,654股。收敛2024年 10月 21日，公司总股本为451,630,044股，累计 5,173,139张“天阳转债”调遣成“天阳科技”股票，累计转股数目为43,837,290股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 10.84%；收敛 2024年10月 21日，公司尚有 4,576,861张“天阳转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 46.94%。

三、备查文献 1、中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的收敛 2024年 10月 21日的“天阳科技”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的收敛 2024年 10月 21日的“天阳转债”股本结构表。

特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日