（原标题：浙商证券股份有限公司对于浙江华海药业股份有限公司可调遣公司债券回售关连事项的核查办法）

浙商证券股份有限公司看成浙江华海药业股份有限公司2020年公树立行可调遣公司债券的保荐机构，证据联系章程，对华海药业可调遣公司债券（简称“华海转债”）回售关连事项进行了审慎核查，并出具核查办法如下：

一、华海转债刊行上市情况 华海药业已公树立行1,842.60万张可调遣公司债券，每张面值100元，召募资金总和为184,260.00万元，扣除刊行用度2,089.55万元（不含税），实质召募资金净额为182,170.45万元。公司184,260.00万元可调遣公司债券已于2020年11月25日在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

二、回售要求及回售价钱 （一）有条件回售要求 在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票狂妄采集三十个往将来收盘价钱低于当期转股价钱的70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一齐或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。公司的股票自2024年11月2日至2024年12月13日采集30个往将来收盘价钱低于公司华海转债当期转股价钱的70%，且“华海转债”处于终末两个计息年度。证据《召募瓦解书》的商定，“华海转债”的有条件回售要求告成。

（二）回售价钱 回售价钱为100.27元/张（含当期利息、含税）。

三、本次可转债回售的关连事项 （一）回售事项的联系指示 “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调遣公司债券。本次回售不具有强制性。 （二）回售讲述设施 诳骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券来往所来往系统进行回售讲述，办法为卖出，回售讲述经说明后不成取销。 （三）回售讲述期：2024年12月23日至2024年12月27日。 （四）回售价钱：100.27元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。 （五）回售款项的支付按次 公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，回售资金的披发日为2025年1月2日。

四、回售时辰的来往 “华海转债”在回售时辰将无间来往，但罢手转股。回售期内，如回售导致可调遣公司债券通顺面值总和少于3,000万元东谈主民币，可转债仍将无间来往，待回售期松手后，公司将清晰联系公告，在公告三个往将来后“华海转债”将罢手来往。

五、保荐机构核查办法 经核查，保荐机构合计：“华海转债”回售关连事项适当联系法律秩序的章程以及《召募瓦解书》的联系商定。综上，保荐机构答允“华海转债”回售关连事项。