（原标题：董事会策略与可捏续发展委员会使命详情）

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会策略与可捏续发展委员会使命详情

第一章 总则 - 第一条：为相宜公司策略发展需要，加强策略有研究科学性，完善公司法东谈主措置结构，竖立董事会策略与可捏续发展委员会，并制定本使命详情。 - 第二条：策略与可捏续发展委员会是董事会下设的专诚使命机构，负责对公司长期发展策略、要紧投资有研究及可捏续发展相关事宜进行谈论并漠视建议。

第二章 东谈主员构成 - 第三条：委员会成员由三名董事构成。 - 第四条：委员由董事长、二分之一以上寥落董事或整体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：设召集东谈主别称，负责主捏委员会使命，由董事会选举产生。 - 第六条：委员任期与同届董事会任期一致，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验，并由董事会实时补足委员东谈主数。 - 第七条：委员会下设使命组为泛泛行状机构，负责泛泛使命聚拢会通议组织等使命，使命构成员由公司董事会办公室等联系部室使命主谈主员担任。

第三章 职责权限 - 第八条：委员会的主要职责权限包括对公司长期发展策略打算、可捏续发展地点、要紧投资融资、成本运作、钞票探究名目、可捏续发展研究、策略打算、措置架构、管制轨制等进行谈论并漠视建议，审阅并向董事会提交年度可捏续发展请问偏激他可捏续发展相关信息浮现，对其他影响公司发展的要紧事项进行谈论并漠视建议，对以上事项的实施进行查验，以及董事会授权的其他事宜。 - 第九条：委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

第四章 有研究身手 - 第十条：使命组负责作念好委员会有研究的前期准备使命，主要身手包括汇集相关部门或控股（参股）公司的基本信息、初步可行性请问等尊府，进行评审并漠视建议，向委员会提交正经提案。 - 第十一条：委员会字据使命组的提案召开会议进行规划，并将规划服从提交董事会。

第五章 议事功令 - 第十二条：会议由主任委员字据需要提议召开，应于召开前3天奉告整体委员，但经整体委员一致答允，不错豁免奉告期。会议由召集东谈主主捏，召集东谈主弗成出席时可委用其他别称委员主捏。 - 第十三条：会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员有一票表决权，会议作念出的决议必须经整体委员的过半数通过。 - 第十四条：会议表决时势为举手或投票表决，临时会议不错领受通信表决的时势召开。各专诚委员会委员对所议事项以书面表情一致暗示答允的，不错不召开会议，胜仗作出决议，并由整体委员在决议文献上签名。 - 第十五条：会议可字据需要，邀请公司其他董事、监事、高等管制东谈主员列席会议。 - 第十六条：必要时，委员会不错聘任中介机构为其有研究提供专科主张，用度由公司支付。 - 第十七条：会议的召开身手、表决时势会通议通过的议案必须罢免联系法律、律例、《公司端正》及本使命详情的法则。 - 第十八条：会议应当有会议记载，出席会议的委员应当在会议记载上签名，会议记载由公司董事会布告保存，保存期限不少于十年。 - 第十九条：会议通过的议案及表决服从，应以书面表谍报公司董事会。 - 第二十条：出席会议的委员及列席东谈主员均对会议所议事项负有守秘义务，不得私自浮现联系信息。

第六章 附则 - 第二十一条：本使命详情未作法则的，适用联系法律、律例、门径性文献和《公司端正》的法则；本详情如与国度日后颁布的法律、律例或经正当身手修改后的公司端正相违抗时，按国度联系法律、律例和公司端正的法则奉行，独立即改良，报董事会审议通过。 - 第二十二条：本使命详情自公司董事会决议通过之日起奏效。 - 第二十三条：本使命详情由公司董事会负责确认注解和修改。 - 2019年7月11日制定，2021年3月18日第一次改良，2024年12月13日第二次改良。