（原标题：北京市君合（广州）讼师事务所对于天创前锋股份有限公司可退换公司债券回售的法律宗旨）

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北京市君合（广州）讼师事务所（以下简称“本所”）禁受天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）的委用，就公司“天创转债”可退换公司债券（以下简称“天创转债”）回售（以下简称“本次回售”）相关事宜，阐明《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去惩处主义》《上海证券来去所上市公司自律监管训导第 12号——可退换公司债券》（以下简称“《自律监管训导第 12号》”）等中国现行法律、司法和活动性文献以及《天创前锋股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的筹办章程，就本次回售筹劳动宜出具本法律宗旨。

2019年 1月 10日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了与“天创转债”刊行上市的相关议案。2019年 1月 25日，公司召开 2019年第一次临时鞭策大会，审议通过了与“天创转债”刊行上市的相关议案，鞭策大会对“天创转债”刊行决议的有用期为 12个月。2019年 4月 12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了与“天创转债”刊行上市的相关议案。2019年 5月 30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了与“天创转债”刊行上市的相关议案。2019年 12月 27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了蔓延刊行“天创转债”有计划决议有用期 12个月至 2021年 1月 24日的议案。2020年 1月 14日，公司召开 2020年第一次临时鞭策大会，审议通过了蔓延刊行“天创转债”有计划决议有用期的议案。

2020年 3月 27日，中国证券监督惩处委员会出具《对于核准天创前锋股份有限公司公斥地行可退换公司债券的批复》（证监许可2020526号），核准公司向社会公斥地行面值总和 6亿元可退换公司债券。经上海证券来去所自律监管决定书2020192号文应允，“天创转债”于 2020年 7月 16日在上海证券来去所挂牌来去，债券简称为“天创转债”，债券代码为“113589”。

《自律监管训导第 12号》第二十六条第一款章程：“可转债捏有东说念主不错按照召募讲明书八成重组报告书商定的条件和价钱，将所捏通盘八成部分无尽售条件的可转债回售给上市公司。”阐明《召募讲明书》，“天创转债”的附加回售条件章程为：“若本次刊行可退换公司债券召募资金应用的实行情况与公司在召募讲明书中的承诺比较出现要紧变化，且阐明中国证监会的相关章程被视作更正召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可退换公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的通盘或部分可退换公司债券的权益。在上述情形下，可退换公司债券捏有东说念主不错在回售申报期内进行回售，在回售申报期内演叨行回售的，不应从新使附加回售权（当期应计利息的计划方法参见第十二条赎回条件的相关本色）。”

2024年 11月 22日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《对于部分募投名堂诊疗投资限制、结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》，拟调减召募资金投资名堂“智能制造基地树扬名堂”的投资限制并结项，结余召募资金历久补充流动资金，后续用于公司的闲居分娩筹算。2024年 12月 9日，“天创转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议审议通过了《对于部分募投名堂诊疗投资限制、结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。2024年 12月 9日，公司 2024年第四次临时鞭策大会审议通过了《对于部分募投名堂诊疗投资限制、结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。

综上，本所讼师合计，公司“天创转债”已稳妥《自律监管训导第 12号》《召募讲明书》章程的回售条件。要而论之，本所讼师合计，已毕本法律宗旨出具日，《召募讲明书》商定的附加回售条件仍是满足，公司“天创转债”的债券捏有东说念主可按《自律监管训导第 12号》《召募讲明书》的章程就其部分或通盘未转股的可退换公司债券回售给公司，公司尚需按摄影关法律司法现实筹办回售公告和回售遵守的信息泄露方法。