（原标题：东方通讯股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通讯东信 B股公告编号：2024-034

东方通讯股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何裂缝记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完满性承担法律攀扯。

迫切实质指示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时辰：2024年 11月 21日 (二) 鞭策大会召开的场所：浙江省杭州市滨江区东信大路 66号东方通讯科技园 A楼 210会议室 (三) 出席会议的日常股鞭策和规复表决权的优先股鞭策偏激合手有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：1,563,080,005 其中：A股鞭策东谈主数：554,886,620 境内上市外资股鞭策东谈主数（B股）：8,193,385 2、出席会议的鞭策所合手有表决权的股份总和（股）：2,563,080,005 其中：A股鞭策合手有股份总和：554,886,620 境内上市外资股鞭策合手有股份总和(B股)：8,193,385 3、出席会议的鞭策所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：44.8 其中：A股鞭策合手股占股份总和的比例（%）：44.1 境内上市外资股鞭策合手股占股份总和的比例（%）：0.6 (四) 表决表情是否合乎《公法律讲授》及《公司规矩》的规章，大会主合手情况等。这次鞭策大会表决表情合乎《公法律讲授》及《公司规矩》的规章，会议由副董事长张晓川先生主合手。 (五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 7东谈主，其他董事因责任原因未出席会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 2东谈主，其他监事因责任原因未出席会议； 3、公司董事会通知出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非蚁集投票议案 1、议案称呼：对于续聘管帐师事务所的议案 审议着力：通过 表决情况： 鞭策类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 553,328,019 99.7191 1,085,300 0.1956 473,301 0.0853 B股 7,798,657 95.1823 381,628 4.6578 13,100 0.1599 日常股共计： 561,126,676 99.6531 1,466,928 0.2605 486,401 0.0864

2、议案称呼：对于与中国电子科技财务有限公司续签金融办事契约暨关联交游的议案 审议着力：通过 表决情况： 鞭策类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,788,067 84.0040 1,108,801 11.9598 374,200 4.0362 B股 7,148,557 87.2479 1,031,728 12.5922 13,100 0.1599 日常股共计： 14,936,624 85.5259 2,140,529 12.2565 387,300 2.2176

(二) 触及要紧事项，5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案称呼 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于续聘管帐师事务所的议案 15,511,124 88.8154 1,466,928 8.3995 486,401 2.7851 2 对于与中国电子科技财务有限公司续签金融办事契约暨关联交游的议案 14,936,624 85.5259 2,140,529 12.2565 387,300 2.2176

(三) 对于议案表决的相干情况阐发 本次鞭策大会审议的第 2项议案，公司控股鞭策中电科东方通讯集团有限公司侧目表决，其合手有本公司股份数目为 545,615,552股；本次鞭策大会审议的议案为日常方案事项，需经投票表决的二分之一以上唱和票通过方为有用。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：浙江天册讼师事务所 讼师：赵琰、孔舒韫 2、讼师见证论断见识： 经浙江天册讼师事务所赵琰讼师、孔舒韫讼师见证，并出具法律见识书，该所讼师觉得：东方通讯本次鞭策大会的召集与召开设施、出席会议东谈主员履历、会议表决设施均合乎法律、法例和公司规矩的规章；表决着力正当、有用。

特此公告。 东方通讯股份有限公司董事会 2024年 11月 22日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见识书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会印记的鞭策大会方案