（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-104

中安科股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性承担法律拖累。

伏击骨子提醒： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年 11月 21日 (二) 鼓吹大会召开的场所：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203号华中小龟山金融文化公园五栋 (三) 出席会议的日常股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹过火握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：1 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总额（股）：889,159,118 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：31.4

(四) 表决阵势是否恰当《公司法》及《公司王法》的端正，大会主握情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主握，给与现场及网罗相集合的阵势投票表决并造成会议方案。本次会议的召集、召开及表决恰当《公司法》《上市公司鼓吹大会王法》和《公司王法》的端正。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 2东谈主，李世成先生因责任原因未出席会议； 3、董事会布告李凯先生出席会议，财务总监李翔先生出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称号：对于选举周文杰为公司第十一届董事会非安祥董事的议案 审议效力：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 884,952,897 99.5269 3,176,321 0.3572 1,029,900 0.1159

2、议案称号：对于选举江玲为公司第十一届监事会非员工代表监事的议案 审议效力：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 885,058,497 99.5388 3,098,221 0.3484 1,002,400 0.1128

(二) 波及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于选举周文杰为公司第十一届董事会非安祥董事的议案 302,949,190 98.6305 3,176,321 1.0341 1,029,900 0.3354 2 对于选举江玲为公司第十一届监事会非员工代表监事的议案 303,054,790 98.6645 3,098,221 1.0086 1,002,400 0.3265

(三) 对于议案表决的量度情况讲明 本次鼓吹大会审议的议案均为日常方案议案，已赢得出席会议鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握灵验表决权股份总额的 1/2以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：国浩讼师（武汉）事务所 讼师：向念念、胡文乐 2、讼师见证论断认识： 本次鼓吹大会的召集、召开法子、召集东谈主资历、出席鼓吹大会东谈主员的资历及鼓吹大会的表决法子和表决效力均恰当量度法律、法例和《公司王法》的端正，正当、灵验。本次鼓吹大和会过的量度方案正当灵验。

特此公告。 中安科股份有限公司董事会 2024年 11月 22日