（原标题：对于震裕转债回售的第二次辅导性公告）

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-139 债券代码：123228 债券简称：震裕转债

特别辅导： 1、债券代码：123228 2、债券简称：震裕转债 3、回售价钱：100.028元/张（含息、税） 4、回售汇报期：2024年 11月 15日至 2024年 11月 21日 5、刊行东说念主资金到账日：2024年 11月 26日 6、回售款划拨日：2024年 11月 27日 7、投资者回售款到账日：2024年 11月 28日 8、回售汇报期内“震裕转债”暂停转股 9、“震裕转债”合手有东说念主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。 10、风险辅导：投资者秉承回售等同于以东说念主民币 100.028元/张（含息、税）卖出合手有的“震裕转债”。达成本公告显露日的前一个往还日，“震裕转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者秉承回售可能会带来蚀本，敬请投资者在意风险。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024年 11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券合手有东说念主会议和 2024年度第四次临时鞭策大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。把柄《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条件奏效。现将 “震裕转债”回售沟通事项公告如下：

一、回售条件综合 1、导致回售条件奏效的原因 公司于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024年 11月 11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券合手有东说念主会议和 2024年度第四次临时鞭策大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法令》第 8.3.7条文矩，经鞭策大会批准变更召募资金投资项贪图，上市公司应当在鞭策大和会事后二十个往还日内赋予可迂曲公司债券合手有东说念主一次回售的权柄。同期把柄公司《召募讲明书》的商定，“震裕转债”的附加回售条件奏效。

2、附加回售条件 把柄公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：若公司本次刊行的可转债召募资金投资项贪图施行情况与公司在召募讲明书中的同意情况比拟出现要紧变化，把柄中国证监会的关系端正被视作编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售的权柄。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件抖擞后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不施行回售的，不应重新使附加回售权。

3、回售价钱 把柄公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；i为可转债过去票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数（算头不算尾）。 其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2个计息期年度，即 2024年 10月 20日至2025年 10月 19日的票面利率）；t=26天（2024年 10月 20日至 2024年 11月15日，算头不算尾）。 狡计可得：IA=100×0.40%×26/365=0.028元/张（含税）。 由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028元/张（含息、税）。 把柄关系税收法律和法例的沟通端正，对于合手有“震裕转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实践可得 100.022元/张；对于合手有“震裕转债”的及格境外投资者（QFII和 RQIFF），免征所得税，回售实践可得为 100.028元/张；对于合手有“震裕转债”的其他债券合手有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实践可得为 100.028元/张，自行交纳利息所得税。

4、回售权柄 “震裕转债”合手有东说念主可回售部分简略一齐未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”合手有东说念主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售智力和付款神志 1、回售事项的公告期 把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法令》《深圳证券往复所上市公司自律监管衔尾第 15号——可迂曲公司债券》等关系端正，经鞭策大会批准变更召募资金投资项贪图，上市公司应当在鞭策大和会事后二十个往还日内赋予可迂曲公司债券合手有东说念主一次回售的权柄。沟通回售公告至少发布三次，其中，在回售施行前、鞭策大会有贪图公告后五个往还日内至少发布一次，在回售施行技术至少发布一次，余下一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在指定的信息显露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露上述沟通回售的公告。

2、回售事项的汇报期 利用回售权的债券合手有东说念主应在 2024年 11月 15日至 2024年 11月 21日的回售汇报期内，通过深交所往复系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回售汇报也曾阐述，不成拔除。若是汇报当日未能汇报胜仗，可于次日不息汇报（限汇报期内）。债券合手有东说念主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售汇报业务失效。

3、付款神志 公司将按前述端正的回售价钱回售“震裕转债”，公司录用中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的沟通业务法令，公司资金到账日为 2024年 11月26日，回售款划拨日为 2024年 11月 27日，投资者回售资金到账日为 2024年11月 28日。回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。

三、回售技术的往复和转股 “震裕转债”在回售期内将不息往复，在归并往还日内，若“震裕转债”合手有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法例贬责肯求：往复、回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“震裕转债”平日往复。