应用场景
益丰药房: 益丰药房不向下修正”益丰转债“转股价钱的公告
2024-11-03
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-113
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
对于不向下修正“益丰转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
报复本体教唆：
?自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已精炼在职意纠合
三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发
“益丰转债”转股价钱修正条件。
?公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于不向下修正“益丰转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“益丰
转债”的转股价钱，何况在昔时 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月
下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 1 月 29 日起再行蓄意，若公司股价
再次触发“益丰转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否应用“益丰转债”转股价钱向下修正的权力。
一、 “益丰转债”刊行上市省略
经中国证券监督解决委员会证监许可2024109 号文情愿注册，公司于 2024
年 3 月 4 日向不特定对象刊行了 1,797.4320 万张可退换公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 179,743.20 万元。债券期限为刊行之日起六年（自 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
上市来去，开动转股价钱为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3
月 3 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时辰付息款
项不另计息）。
因公司实施 2023 年年度权益分配决策，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年
案，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年 10 月 15 日起由 32.79 元/股疗养为 32.54
元/股。
二、 “益丰转债”转股价钱修正条件
阐明公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正身手具体如下：
（1） 修正条件与修正幅度
在本可转债存续时辰，当公司股票在职意纠合三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的推动所捏表决权的
三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的
推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日
公司股票来去均价和前一个来去日的公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的来去日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（2） 修正身手
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上
刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登
记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），动手复原转股苦求并奉行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于本次不向下修正“益丰转债”转股价钱的具体评释
收尾 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出现纠合三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“益丰转债”转股价钱
向下修正条件。
鉴于“益丰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、
阛阓等成分影响波动较大，未能正确体现公司永久发展的内在价值，从公谈对待
通盘投资者的角度动身，详细筹议公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重
成分，为珍摄举座投资者的利益、明确投资者预期，决定本次不向下修正转股价
格，同期在昔时 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再
次触发“益丰转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转
股价钱修正条件的时辰从 2025 年 1 月 29 日起再行蓄意，若再次触发“益丰转债”
转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“益丰
转债”转股价钱的向下修正权力。敬请巨大投资者安适投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
返回