（原标题：对于以集合竞价交游神气回购公司股份决议的公告）

证券代码：001872/201872 证券简称：招商口岸/招港 B 公告编号：2024-079

招商局口岸集团股份有限公司对于以集合竞价交游神气回购公司股份决议的公告

勤勉内容辅导： 1. 回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内刊行上市东谈主民币庸碌股（A股）股票。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本。 3. 回购股份的价钱：本次回购价钱不跨越东谈主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150%。 4. 回购股份的资金总数：本次回购资金总数不低于东谈主民币 19,500万元（含），不跨越东谈主民币 38,900万元（含），具体回购资金总数以回购期满时骨子回购股份使用的资金总数为准。 5. 回购股份的数目、占公司总股本的比例：按回购股份价钱上限 31.50元/股计较，瞻望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司抑止2024年 6月 30日总股本 2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%；具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。 6. 回购股份的实施期限：本决议尚需提交公司推进大会，自公司推进大会审议通过回购决议之日起 12个月内。 7. 回购股份的资金起首：本次回购股份的资金起首为公司自有资金或自筹资金。 8. 回购股份的神气：通过深圳证券交游所交游系统以集合竞价交游神气进行股份回购。 9. 关系推进是否存在减捏计议：抑止本公告袒露日，公司董事、监事、高档料理东谈主员、控股推进、骨子抑止东谈主过甚一致举止东谈主在回购时期无明确的增减捏计议，若改日拟实施股份增减捏计议，公司将说明关系礼貌实时履行信息袒露义务。 10. 风险辅导：（1）本次回购决议尚需提交公司推进大会审议，淌若推进大会未能审议通过本次回购决议，将导致本回购计议无法实施；（2）本次回购决议需谈论债权东谈主欢跃，存在债权东谈主不欢跃而要求公司提前退回债务或要求公司提供相应担保的风险；（3）本次回购事项存在回购期限内股票价钱捏续超出回购价钱上限，进而导致本次回购决议无法告成实施概况只可部分实施等省略情趣风险；（4）本次回购存在因对公司股票交游价钱产生紧要影响的紧要事项发生或公司董事会决定拆开本次回购决议等而无法实施的风险。

公司于 2024年 10月 18日召开第十一届董事会 2024年度第七次临时会议审议通过了《对于以集合竞价交游神气回购公司股份决议的议案》，回购决议具体情况如下：

一、回购决议的主要内容 （一）回购股份的计议 基于对公司改日捏续发展的信心和对公司价值的认同，为了珍重浩大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、牢固及擢升公司价值，公司拟通过深圳证券交游所交游系统以集合竞价交游神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本。 （二）回购股份恰当关系条目 公司本次回购股份恰当《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 9号—回购股份》第十条关系礼貌。 （三）回购股份的神气、价钱区间 1. 回购股份的神气：通过深圳证券交游所股票交游系统以集合竞价交游神气回购公司股份。 2. 回购股份的价钱区间：本次回购价钱不跨越东谈主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150%。 （四）回购股份的种类、用途、数目、用于回购的资金总数和占公司总股本的比例 1. 回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内刊行上市东谈主民币庸碌股（A股）股票。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本。 3. 回购股份的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总数：本次回购资金总数不低于东谈主民币 19,500万元（含）且不跨越东谈主民币 38,900万元（含）。按回购股份价钱上限 31.50元/股计较，瞻望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司抑止 2024年 6月 30日总股本 2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%；具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。 （五）回购股份的资金起首 本次回购股份的资金起首为公司自有资金或自筹资金。 （六）回购股份的实施期限 1. 回购股份的实施期限为自公司推进大会审议通过回购决议之日起 12个月内。 2. 公司董事会将在回购期限内说明市集情况择机作出回购决策并给以实施。 3. 公司不得鄙人列时期回购股份：（1）自可能对公司证券过甚繁衍品种交游价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日概况在决策经由中，至照章袒露之日内；（2）中国证监会和深圳证券交游所礼貌的其他情形。 4. 公司以集合竞价交游神气回购股份，应当恰当下列条目：（1）录用价钱不得为公司股票当日交游涨幅抑止的价钱；（2）不得在深圳证券交游所开盘围聚竞价、收盘围聚竞价及股票价钱无涨跌幅抑止的交游日内进行股份回购的录用；（3）中国证监会和深圳证券交游所礼貌的其他要求。 （七）瞻望回购完成后公司股本结构变动情况 1. 按回购金额上限 38,900万元、回购价钱上限 31.50元/股测算，回购股份数目约为 1,234.92万股，约占公司抑止 2024年 6月 30日总股本的 0.49%。假定公司最终回购股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本，公司股权变动如下： | 股份性质 | 回购前 | 回购前 | 回购后 | 回购后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 占比 | 数目（股） | 占比 | | 一、有限售条目股份 | 576,709,537 | 23.07% | 576,709,537 | 23.18% | | 二、无穷售条目股份 | 1,923,572,944 | 76.93% | 1,911,223,738 | 76.82% | | 股份总数 | 2,500,282,481 | 100.00% | 2,487,933,275 | 100.00% |

按回购金额下限 19,500万元、回购价钱上限 31.50元/股测算，回购股份数目约为 619.05万股，约占公司抑止 2024年 6月 30日总股本的 0.25%。假定公司最终回购股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本，公司股权变动如下： | 股份性质 | 回购前 | 回购前 | 回购后 | 回购后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 占比 | 数目（股） | 占比 | | 一、有限售条目股份 | 576,709,537 | 23.07% | 576,709,537 | 23.12% | | 二、无穷售条目股份 | 1,923,572,944 | 76.93% | 1,917,382,468 | 76.88% | | 股份总数 | 2,500,282,481 | 100.00% | 2,494,092,005 | 100.00% |

（八）料理层对于本次回购股份对公司经营、盈利才略、财务、研发、债务履行才略、改日发展影响和保管上市地位等情况的分析；整体董事对于本次回购股份不会挫伤上市公司的债务履行才略和捏续经营才略的承诺 公司本次回购反应了料理层对公司内在价值的折服和对改日可捏续发展的顽强信心，成心于珍重整体推进相等是中小推进的利益、增强公众投资者信心；本次回购股份将沿路给以刊出并减少注册成本。抑止 2024年 6月 30日，公司未经审计的财务数据如下：总金钱为 20,074,513.16万元，包摄于上市公司推进的净金钱为 5,991,361.39万元，流动金钱 2,445,718.54万元。按 2024年 6月 30日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限 38,900万元测算，回购资金约占公司抑止 2024年 6月 30日总金钱的 0.19%，包摄于上市公司推进的净金钱的 0.65%，占流动金钱的比重为 1.59%。说明公司现在经营、财务及改日发展贪图，公司回购资金总数不会对公司经营、盈利才略、财务、研发、债务履行才略、改日发展等产生紧要影响，股份回购计议的实施不会导致公司抑止权发生变化，不会变嫌公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分袂不恰当上市条目。公司整体董事承诺：整体董事在本次回购股份事项中将安分守信、奋勉遵法，珍重公司利益和推进的正当权力，本次回购不会挫伤公司的债务履行才略和捏续经营才略。 （九）公司董事、监事、高档料理东谈主员，控股推进、骨子抑止东谈主过甚一致举止东谈主在董事会作出回购股份决议前 6个月内商业公司股份的情况，是否存在单独概况与他东谈主纠合进行内幕交游及主宰市集举止的证明，回购时期的增减捏计议；公司董事、监事、高档料理东谈主员、控股推进、骨子抑止东谈主、捏股 5%以上推进、回购股份提议东谈主在改日三个月、改日六个月的减捏计议 1. 公司副董事长、首席现实官徐颂先生于 2024年 9月 27日买入 22,200股公司 A股股票，其买入公司股票系基于对公司改日发展远景的信心及公司那时的股价情况而作念出的平定投资决策，不存在内幕交游或市集主宰的举止。除此除外，公司其余董事、监事、高档料理东谈主员，控股推进、骨子抑止东谈主过甚一致举止东谈主在董事会作出回购股份决议决议前六个月内不存在商业公司股份的情形，亦不存在单独概况与他东谈主纠合进行内幕交游及主宰市集的举止。 2. 抑止本公告袒露日，公司董事、监事、高档料理东谈主员、控股推进、骨子抑止东谈主过甚一致举止东谈主在回购时期无明确的增减捏计议，若改日拟实施股份增减捏计议，公司将说明关系礼貌实时履行信息袒露义务。 3. 抑止本公告袒露日，公司董事、监事、高档料理东谈主员、控股推进、骨子抑止东谈主、捏股 5%以上推进、回购股份提议东谈主在改日三个月、改日六个月内暂无明确的减捏计议，若改日前述主体冷落减捏计议，公司将说明关系法律律例礼貌实时履行信息袒露义务。 （十）本次回购股份决议提议东谈主的基本情况及提议时候、提议意义，提议东谈主在提议前 6个月内商业公司股份的情况，是否存在单独概况与他东谈主纠合进行内幕交游概况主宰市集举止的证明，以及在回购时期的增减捏计议 本次回购股份的提议东谈主系公司董事长冯波鸣先生。基于对公司改日捏续发展的信心和对公司价值的认同，为了珍重浩大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、牢固及擢升公司价值，公司董事长冯波鸣先生于 2024年 10月 13日向公司提交《对于提议回购公司股份的函》，提议公司通过深圳证券交游所交游系统以集合竞价交游神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册成本。具体详见公司于 2024年 10月 14日袒露的《对于公司董事长提议回购公司股份的辅导性公告》。提议东谈主冯波鸣先生在提议前 6个月内不存在商业公司股份的情况，也不存在单独概况与他东谈主纠合进行内幕交游概况主宰市集举止。提议东谈主冯波鸣先生在回购时期暂无增减捏计议，如后续有关系增减捏股份计议，将按照法律、律例、标准性文献及承诺事项的要求实时合营公司履行信息袒露义务。 （十一）回购股份后照章刊出概况转让的关系安排，以及防护侵害债权东谈主利益的关系安排 本次回购的股份将沿路给以刊出并减少注册成本。公司董事会将说明证券市集变化详情股份回购的骨子实施程度。本次回购股份不会影响公司的浅显捏续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照关系法律律例的礼貌在推进大会作出回购股份刊出的决议后，就减少公司注册成本事宜履行告知债权东谈主等法律设施及信息袒露义务，充分保险债权东谈主的正当权力。 （十二）办理本次回购股份的具体授权 为保证本次回购公司股份告成实施，公司董事会提请公司推进大会授权公司董事会在本次回购公司股份经由中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜： 1. 在法律、律例允许的边界内，说明公司和市集的具体情况，制定本次回购股份的具体决议； 2. 如监管部门对于回购股份的计策发生变化或市集条目发生变化，除触及关联法律、律例及《招商局口岸集团股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）礼貌须由推进大会再行表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体决议等关系事项进行相应调遣； 3. 决定遴聘关系中介机构； 4. 制作、修改、补充、签署、递交、报告、现实本次回购部分社会公众股份经由中发生的一切契约、合同和文献，并进行关系陈述； 5. 说明骨子情况决定具体的回购时机、价钱和数目，具体实施回购决议； 6. 在回购期限内回购资金使用金额不低于最低名额的前提下，说明公司骨子情况及股价发达等综称身分决定拆开实施回购决议； 7. 回购股份实施完成后，在需要纠正《公司规矩》的情形下，办理《公司规矩》修改及注册成本变更事宜，及关系的工商变更登记等事宜； 8. 开辟回购专用证券账户或其他关系证券账户； 9. 依据关系法律律例以及公司骨子情况对回购股份具体用途、回购股份资金起首进行合理调遣； 10. 告知债权东谈主，与债权东谈主进行调换，对债务达成惩处圭表； 11. 除触及关联法律律例及标准性文献、《公司规矩》礼貌须由董事会再行表决的事项外，授权公司料理层概况其授权东谈主士办理与股份回购关联的具体事宜； 12. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。上述授权自公司推进大会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止。

二、本次回购股份的审议设施 2024年 10月 18日，公司召开第十一届董事会 2024年度第七次临时会议审议通过了《对于以集合竞价交游神气回购公司股份决议的议案》，本次回购股份将沿路给以刊出并减少注册成本。本次回购决议需提交公司推进大会最终审议决定。本次回购的股份将沿路给以刊出以减少注册成本，说明关系礼貌，尚需获取债权东谈主欢跃，公司需在推进大会作出回购股份决议后实时告知债权东谈主。

三、回购决议的风险辅导 （一）本次回购决议尚需提交公司推进大会审议，淌若推进大会未能审议通过本次回购决议，将导致本回购计议无法实施； （二）本次回购决议需谈论债权东谈主欢跃，存在债权东谈主不欢跃而要求公司提前退回债务或要求公司提供相应担保的风险； （三）本次回购事项存在回购期限内股票价钱捏续超出回购价钱上限，进而导致本次回购决议无法告成实施概况只可部分实施等省略情趣风险； （四）本次回购存在因对公司股票交游价钱产生紧要影响的紧要事项发生或公司董事会决定拆开本次回购决议等而无法实施的风险；上述风险可能导致本次回购计议无法告成实施，请投资者细心投资风险。公司将说明回购进展情况实时履行信息袒露义务。

四、备查文献 第十一届董事会 2024年度第七次临时会议决议。

特此公告。 招商局口岸集团股份有限公司董事会 2024年 10月 20日