（原标题：北京市君合（广州）讼师事务所对于天创前卫股份有限公司“天创转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议的法律意见）

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北京市君合（广州）讼师事务所对于天创前卫股份有限公司 “天创转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议的法律意见

致：天创前卫股份有限公司

北京市君合（广州）讼师事务所（以下简称“本所”）收受天创前卫股份有限公司 （以下简称“公司”）的托付，指派本所承办讼师出席了公司于 2024年 12月 9日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开的公司“天创转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议（以下简称“本次债券捏有东说念主会议”）的现场会议。

现左证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来往贬责见解》等中国（为本法律意见之方针，“中国”不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区及台湾地区）现行法律、律例和轨范性文献（以下简称“法律、律例”）以及《天创前卫股份有限公司公建筑行可治疗公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）、《天创前卫股份有限公司 A股可治疗公司债券捏有东说念主会议法律解释》（以下简称“《债券捏有东说念主会议法律解释》”）的关联规则，就本次债券捏有东说念主会议关联事宜出具本法律意见。

本所承办讼师依据本法律意见出具日昔时也曾发生的事实并基于本所承办讼师对 关联事实的了解和对法律、律例的长远发表法律意见。本所承办讼师仅就本次债券捏有东说念主会议的召集和召开要津、出席会议东说念主员的阅历、本次债券捏有东说念主会议的表决要津、表决恶果等事项发表法律意见，辞别本次债券捏有东说念主会议提案的实质以及提案中所涉事实和数据的真正性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次债券捏有东说念主会议之方针使用，不得用于其他任何方针或 用途。本所甘心，公司不错将本法律意见行动公司本次债券捏有东说念主会议公告材料，随其 他需公告的信息沿路向公众清晰，本所照章对其中发表的法律意见承担法律包袱。

本所承办讼师按照讼师行业公认的业务依次、说念德轨范和勉力尽职精神，对公司提 供的关联文献和贵寓进行了核查和考据并对本次债券捏有东说念主会议照章见证。在本所承办 讼师对公司提供的关联文献进行核查的历程中，本所假定：

提供给本所之文献中的悉数签署、盖印及钤记王人是真正的，悉数行动底本提交给本所的文献王人是真正、准确、无缺的； 提供给本所之文献中所述的全部事实王人是真正、准确、无缺的； 提供给本所之文献的签署东说念主均具有彻底的民事行动才能，而况其签署行动已获 得稳妥、灵验的授权； 悉数提供予本所的复印件是同原件一致的，而况这些文献的原件均是真正、准 确、无缺的； 公司在指定信息清晰媒体上公告的悉数贵寓是无缺、充分、真正的，而况不存 在职何诞妄、瞒哄或要害遗漏的情况。

基于上述，本所承办讼师出具法律意见如下：

一、对于本次债券捏有东说念主会议的召集和召开要津

本次债券捏有东说念主会议由公司董事会（以下简称“董事会”）厚爱召集。2024年 11月23日，公司董事会在上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn/）公告了《天创 前卫股份有限公司对于召开“天创转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议的见告》。 本次债券捏有东说念主会议聘用现场阵势召开。 本次债券捏有东说念主会议的现场会议于2024年12月9日上昼11:00在公司行政办公楼三楼三号会议室召开；本次债券捏有东说念主会议由公司董事会托福出席会议的授权代表李林先生主捏。

基于上述，本所承办讼师合计，本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主、主捏东说念主、会议见告 的本事、阵势及见告实质适当关联法律、律例及《召募确认书》《债券捏有东说念主会议法律解释》 的规则。

二、对于出席本次债券捏有东说念主会议东说念主员的阅历

左证公司提供的放置 2024年 12月 2日（即债权登记日）的整体债券捏有东说念主名册、 出席会议的债券捏有东说念主偏激代理东说念主的阅历发挥文献和关系债券捏有东说念主的授权托付书等相 关贵寓，并经本所承办讼师核查，出席本次债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主及债券捏有东说念主 代理东说念主共 5名，于债权登记日诡计代表有表决权的未偿还债券共计 74,700张，占有表决 权的未偿还债券总和的 11.2123%。

基于上述，本所承办讼师合计，出席本次债券捏有东说念主会议东说念主员的阅历适当法律、法 规及《召募确认书》《债券捏有东说念主会议法律解释》的关联规则。

三、对于本次债券捏有东说念主会议的表决要津及表决恶果

本次债券捏有东说念主会议聘用现场阵势召开，并聘用记名阵势投票表决。本次债券捏有东说念主会议表决的计票东说念主、监票东说念主由债券捏有东说念主担任。经统计投票表决恶果，本次债券捏有东说念主会议的审议情况如下：

《对于部分募投容貌调整投资界限、结项并将节余召募资金耐久补充流动资金 的议案》 表决恶果：甘心 74,700张，占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债券总和的 100%；反对 0张，占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债券总和的 0%；弃权 0张， 占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债券总和的 0%。本议案得到出席会议的捏有“天创转债”有表决权的未偿还债券总额二分之一以上的债券捏有东说念主及债券捏有东说念主代理东说念主甘心，本议案得到表决通过。

基于上述，本所承办讼师合计，本次债券捏有东说念主会议的表决要津适当法律、律例及 《召募确认书》《债券捏有东说念主会议法律解释》的关联规则，表决恶果正当、灵验。

四、论断

说七说八，本所承办讼师合计，公司本次债券捏有东说念主会议的召集和召开要津、召集 东说念主阅历、出席会议东说念主员的阅历、本次债券捏有东说念主会议的表决要津适当法律、律例及《募 集确认书》《债券捏有东说念主会议法律解释》的规则，表决恶果正当、灵验。