（原标题：独处董事候选东谈主声明与承诺（苏宏业））

独处董事候选东谈主声明与承诺

本东谈主苏宏业，已充分了解并答应由提名东谈主梦天家居集团股份有限公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独处董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备独处董事任职经历，保证不存在职何影响本东谈主担任梦天家居集团股份有限公司独处董事独处性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本常识，熟习酌量法律、行政律例、部门规章过火他看成性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、科罚大致其他本质独处董事职责所必需的责任警戒。本东谈主也曾进入培训并获取证券交易所认同的酌量培训讲明材料。

二、本东谈主任职经历顺应下列法律、行政律例和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职经历的轨则； （二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的轨则（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独处董事科罚办法》、上海证券交易所自律监管王法以及公司轨则酌量独处董事任职经历和要求的酌量轨则； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于看成中管干部辞去公职大致退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司独处董事、独处监事的见告》的轨则（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步看成党政指导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的酌量轨则（如适用）； （六）中共中央纪委、讲授部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉配置的意见》的酌量轨则（如适用）； （七）中国东谈主民银行《股份制买卖银行独处董事和外部监事轨制指引》等的酌量轨则（如适用）； （八）中国证监会《证券基金决策机构董事、监事、高档科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚办法》等的酌量轨则（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档科罚东谈主员任职经历科罚办法》《保障公司董事、监事和高档科罚东谈主员任职经历科罚轨则》《保障机构独处董事科罚办法》等的酌量轨则（如适用）； （十）其他法律律例、部门规章、看成性文献和上海证券交易所轨则的情形。

三、本东谈主具备独处性，不属于下列情形： （一）在上市公司大致其附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指伯仲姐妹、伯仲姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的伯仲姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等）； （二）径直大致障碍握有上市公司已刊行股份 1%以上大致是上市公司前十名鼓动中的当然东谈主鼓动过火妃耦、父母、子女； （三）在径直大致障碍握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓动大致在上市公司前五名鼓动任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股鼓动、骨子为止东谈主的附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过火控股鼓动、骨子为止东谈主大致其各自的附庸企业有紧要业务交易的东谈主员，大致在有紧要业务交易的单元过火控股鼓动、骨子为止东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过火控股鼓动、骨子为止东谈主大致其各自附庸企业提供财务、法律、意象、保荐等办事的东谈主员，包括但不限于提供办事的中介机构的神色组合座东谈主员、各级复核东谈主员、在答复上署名的东谈主员、结伙东谈主、董事、高档科罚东谈主员及主要慎重东谈主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独处性的情形。

四、本东谈主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚大致司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货罪犯造孽，被中国证监会立案访谒大致被司法机关立案考察，尚未有明确论断意见的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开驳诘或 3次以上通报月旦的； （四）存在紧要失信等不良记载； （五）上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职独处董事本领因集结两次未能亲身出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会提倡召开鼓动大会赐与撤消职务的东谈主员。

六、包括梦天家居集团股份有限公司在内，本东谈主兼任独处董事的境内上市公司数目未越过 3家；本东谈主在梦天家居集团股份有限公司集结任职未越过六年。

七、本东谈主不存在影响独处董事诚信大致其他影响任职经历的情况。

本东谈主也曾通过梦天家居集团股份有限公司第二届董事会提名委员会经历审查，本东谈主与提名东谈主不存在好坏关系大致可能妨碍独处履职的其他关系。本东谈主也曾把柄上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——看成运作》对本东谈主的独处董事候选东谈主任职经历进行核实并阐述顺应要求。本东谈主十足明晰独处董事的职责，保证上述声明真确、完好意思和准确，不存在职何错误呈文或误导要素，本东谈主十足明显作出错误声明可能导致的着力。上海证券交易所可依据本声明阐述本东谈主的任职经历和独处性。

本东谈主承诺：在担任梦天家居集团股份有限公司独处董事本领，将苦守法律律例、中国证监会发布的规章、轨则、见告以及上海证券交易所业务王法的要求，剿袭上海证券交易所的监管，确保有有余的时间和元气心灵本质职责，作出独处判断，不受公司主要鼓动、骨子为止东谈主或其他与公司存在好坏关系的单元或个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不顺应独处董事任职经历情形的，本东谈主将把柄酌量轨则辞去独处董事职务。

特此声明。

声明东谈主：苏宏业 2024年 11月 13日