证券代码：002861       证券简称：瀛通通信      公告编号：2024-075 债券代码：128118       债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司     对于“瀛通转债”赎回本质的第四次指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真正、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性诠释或紧要遗漏。   相当指示： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，相当提醒“瀛通转债”握有东说念主把稳在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者把稳投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已欢跃恣意承接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，长入当前市集及公司自己情况，经详细推敲， 公司董事会决定利用“瀛通转债”的提前赎回权益。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公缔造行了 300 万张可休养公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总和 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可休养公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来往，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   笔据《深圳证券来往所股票上市功令》《瀛通通信股份有限公司公缔造行可 休养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的联系秩序，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个来往日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱休养情况   笔据联系秩序和《召募说明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可休养为公司股份。开动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。   因公司本质 2020 年年度权益分配，笔据联系法例和《召募说明书》的秩序， 需要休养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股休养为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与规模性股票引发权术（以下简称“本次引发计 划”）的规模性股票引发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年 度筹备事迹未达到本次引发权术第二个撤废限售期事迹考察目标条件，公司相应 回购刊出引发对象已授予但尚未解锁的规模性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。笔据联系法例和《召募说明书》的秩序，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股休养为 21.24 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分规模性股票回购刊出完成暨休养“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司断绝本质本次引发权术，以及规模性股票引发对象邱斌因个东说念主原因 下野，公司回购刊出引发对象已获授但尚未撤废限售的规模性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。笔据联系法例和《召募说明书》的秩序，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股休养为 21.35 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日奏效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于规模性股票回购刊出完成暨休养“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。   因公司本质 2023 年年度权益分配，笔据联系法例和《召募说明书》的秩序， 需要休养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股休养为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募说明书》的秩序办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱策动的悉数事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时推动大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价 为 9.58 元/股，推动大会召开日前一来往日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净金钱值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，笔据《召募说明 书》联系秩序及公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回条件建立的情况    （一）《召募说明书》商定的可转债有条件赎回条件    笔据《召募说明书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的联系商定如下：    在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转 股的可休养公司债券：    ①在本次刊行的可休养公司债券转股期内，如若公司股票在职何承接三十个 来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的将赎回的可休养公司债券票 面总金额；    i：指可休养公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱揣摸。    （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已欢跃恣意承接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回条件。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及说明依据   笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。揣摸流程如下：   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券曩昔票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的内容日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放浪赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “瀛通转债”握有东说念主。   （三）赎回文节及本领安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”握有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告，悉数赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）计划方法   计划部门：董事会办公室   计划地址：湖北省通城县经济缔造区玉立大路 555 号   策动电话：0769-83330508   策动邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司内容按捺东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等 处置东说念主员在赎回条件欢跃前的六个月内来往“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回条件欢跃前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高等处置东说念主员不存在来往“瀛通转债”的情况。   五、其他需说明的事项 进行转股申诉。具体转股操作建议债券握有东说念主在申诉前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次申诉转股的，将合并揣摸转股数目。可转债 握有东说念主苦求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的策动秩序，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 债券的法律主见书。 特此公告。             瀛通通信股份有限公司                        董事会