（原标题：光明乳业对于聘用2024年度财务审计和内控审计机构的公告）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-044号

光明乳业股份有限公司对于聘用 2024年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性陈说八成紧要遗漏，并对其实践的着实性、准确性和完好性承担法律连累。

迫切实践教导： - 拟聘用的司帐师事务所称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊鄙俚搭伙） - 原聘用的司帐师事务所称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊鄙俚搭伙） - 变更司帐师事务所的简要原因及前任司帐师的异议情况：本次变更司帐师事务所主若是探讨公司现存业务气象及对将来审计作事的需求作念出的决定。公司已与前后任司帐师事务所就变更司帐师事务所事项进行了充分疏通，各方已就本次变更司帐师事务所及关系事宜进行说明并默示无异议。 - 聘用 2024年度财务审计和内控审计机构事项尚需推动大会审议通过

笔据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《国法》的相关法则，为进一步加强公司的面孔运作和财务安全，公司拟聘用毕马威华振司帐师事务所（特殊鄙俚搭伙）(以下简称“毕马威华振”)为本公司 2024年度财务审计和内控审计机构。

一、拟聘用司帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 - 毕马威华振司帐师事务所于 1992年 8月 18日在北京斥地，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊鄙俚搭伙的搭伙制企业，改名为毕马威华振司帐师事务所（特殊鄙俚搭伙），2012年 7月 10日赢得工商营业派司，并于 2012年 8月 1日认真运营。 - 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东 2座办公楼 8层。 - 毕马威华振的首席搭伙东说念主邹俊，中国国籍，具有中国注册司帐师履历。 - 畛域 2023年 12月 31日，毕马威华振有搭伙东说念主 234东说念主，注册司帐师 1,121东说念主，其中签署过证券工功课务审计答复的注册司帐师逾越 260东说念主。 - 毕马威华振 2023年经审计的业务收入总和逾越东说念主民币 41亿元，其中审计业务收入逾越东说念主民币 39亿元（包括境内法定证券工功课务收入逾越东说念主民币 9亿元，其他证券工功课务收入约东说念主民币 10亿元，证券工功课务收入诡计逾越东说念主民币 19亿元）。 - 毕马威华振 2023年上市公司年报审计客户流派为 98家。上市公司财务报表审计收费总和约为东说念主民币 5.38亿元。这些上市公司主要行业触及制造业，金融业，信息传输、软件和信息时期工功课，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，交通运载、仓储和邮政业，批发和零卖业，采矿业，房地产业，科学斟酌和时期工功课，农、林、牧、渔业，租出和商务工功课，水利、环境和全国设施料理业，以及住宿和餐饮业。 - 毕马威华振 2023年本公司同业业上市公司审计客户流派为10家。 2、投资者保护智商 - 毕马威华振购买的奇迹保障累计抵偿名额和计提的奇迹风险基金之和逾越东说念主民币 2亿元，允洽法律法则关系法则。 - 近三年毕马威华振在捏业动作关系民事诉讼中承担民事连累的事项为：2023年审结债券关系民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担抵偿连累（约东说念主民币 270万元），案款已履行已矣。 3、诚信记录 - 毕马威华振格外从业东说念主员近三年未因捏业动作受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券往复所、行业协会等自律组织的自律监管措施或次第刑事连累。 - 曾受到一次出具警示函的行政监管措施，触及四名从业东说念主员。笔据关系法律法则的法则，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振连接相连或实践证券工功课务和其他业务。 （二）形势成员信息 1、基本信息 - 形势搭伙东说念主为黄锋先生，于 2007年赢得中国注册司帐师履历。2003岁首始在毕马威华振捏业，2015岁首始从事上市公司审计，从 2023岁首始为本公司提供审计作事。 - 质地抑止复核东说念主虞晓钧先生，于 1999年赢得中国注册司帐师履历。1996岁首始在毕马威华振捏业，2002岁首始从事上市公司审计，从 2020岁首始为本公司提供审计作事。 - 拟第一署名注册司帐师同形势搭伙东说念主。 - 拟第二署名注册司帐师何海鹏先生，于 2017年赢得中国注册司帐师履历。2016岁首始在毕马威华振捏业，2015岁首始从事上市公司审计，从 2024岁首始为本公司提供审计作事。 2、诚信记录 - 上述形势搭伙东说念主、质地抑止复核东说念主和本期署名司帐师不存在违抗《中国注册司帐师奇迹说念德守则》对独处性条目的情形，且近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。 3、独处性 - 毕马威华振及上述形势搭伙东说念主、署名注册司帐师、形势质地抑止复核东说念主等不存在违抗《中国注册司帐师奇迹说念德守则》对独处性条目的情形。 4、审计收费 - 审计作事收费笔据职责量及商场价钱水平细目，2024年度公司审计用度不逾越东说念主民币 277.6万元：其中，财务答复审计用度不逾越 202.6万元，里面抑止审计用度不逾越 75万元。 - 2024年度审计用度较上年有所下落。

二、拟变更司帐师事务所的情况施展 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计意见 - 公司前任年度财务答复审计司帐师事务所为普华永说念中天司帐师事务所（特殊鄙俚搭伙）（以下简称“普华永说念中天”）。 - 普华永说念中天前身为 1993年 3月 28日斥地的普华大华司帐师事务所，经批准于 2000年 6月改名为普华永说念中天司帐师事务扫数限公司；经 2012年 12月 24日财政部财会函201252号批准，于 2013年 1月 18日转制为普华永说念中天司帐师事务所(特殊鄙俚搭伙)。注册地址为中国(上海)解放交易窥察区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单位 01 室。 - 在实践完本公司 2023年度审计职责后，普华永说念中天已聚积 4年为公司提供财务答复审计作事。 - 普华永说念中天对公司 2023年度财务答复出具了圭臬无保属意见的审计答复。 - 公司不存在已拜托前任司帐师事务所开展部分审计职责后解聘前任司帐师事务所的情况。 （二）拟变更司帐师事务所的原因 - 本次变更司帐师事务所主若是探讨公司现存业务气象及对将来审计作事的需求作念出的决定。 - 公司不存在与前任司帐师事务地方职责安排、收费、意见等方面存在不对的情形。 - 笔据财政部、国务院国资委及证监会和解发布的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所料理观念》的关系法则，公司履行关系法子，聘用司帐师事务所。 （三）上市公司与前后任司帐师事务所的疏通情况 - 公司已与前后任司帐师事务所就变更司帐师事务所事项进行了充分疏通，各方已就本次变更司帐师事务所及关系事宜进行说明并默示无异议。 - 前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏通》和其他相关条目，积极疏通并作念好后续关系联结职责。

三、拟变更司帐事务所履行的法子 （一）审计委员会审议意见 - 2024年 10月 17日，本公司召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，启动选聘 2024年度年审司帐师事务所关系职责。 - 2024年 11月 13日，本公司召开第七届董事会审计委员会第十四次会议。流程对毕马威华振的专科智商、投资者保护智商、独处性和诚信气象等进行的充分了解和审查，觉得毕马威华振具备为上市公司提供审计作事的教悔、专科智商和投资者保护智商。董事会审计委员会提议聘用毕马威华振为本公司 2024年度财务审计和内控审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 - 2024年 11月 14日，本公司召开第七届董事会第二十五次会议。流程审议，愉快 7票、反对 0票、弃权 0票，一致通过《对于聘用 2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。 （三）奏效日历 - 本次聘用司帐师事务所事项尚需提交公司推动大会审议，并自公司推动大会审议通过之日起奏效。

特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二四年十一月十四日