（原标题：中自科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进会的见告）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-064

中自科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进会的见告

热切本色辅导： - 推进会召开日历：2024年11月29日 - 本次推进会接受的麇集投票系统：上海证券来去所推进大会麇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进会类型和届次：2024年第三次临时推进会 - 推进会召集东谈主：董事会 - 投票形式：现场投票和麇集投票连结结 - 现场会议召开的日历、时候和地方：2024年11月29日14点00分，成王人市高新区古楠街88号 - 麇集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券来去所推进大会麇集投票系统，2024年11月29日9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于远离部分初度公斥地行股票募投面孔标议案 - 议案2：对于退换2024年度对外担保额度瞻望的议案 - 议案3：对于董事会换届选举及提名第四届董事会非孤独董事候选东谈主的议案 - 议案4：对于董事会换届选举及提名第四届董事会孤独董事候选东谈主的议案 - 议案5：对于监事会换届选举及提名第四届监事会非员工监事候选东谈主的议案

三、推进会投票介怀事项 - 本公司推进通过上海证券来去所推进大会麇集投票系统应用表决权 - 推进所投选举票数杰出其领有的选举票数的，大约在差额选举中投票杰出应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 脱色表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他形式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准 - 推进对通盘议案均表决达成智商提交 - 接受集会投票制选举董事、孤独董事和监事的投票形式

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记表情 - 登记手续：当然东谈主推进、当然东谈主推进授权代理东谈主、法东谈主推进法定代表东谈主/施行事务结伴东谈主、法东谈主推进授权代理东谈主、融资融券投资者 - 登记时候：2024年11月29日（9:00-14:00） - 登记地方：成王人市高新区古楠街88号 - 介怀事项：公司不接受电话形式办理登记

六、其他事项 - 会议算计形式：算计东谈主：龚文旭，算计地址：成王人市高新区古楠街88号，电话：028-87869490，传真：028-62825889，电子信箱：zzq@sinocat.com.cn - 出席本次推进会的推进或推进代理东谈主的交通及食宿用度自理

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书 附件2：接受集会投票制选举董事、孤独董事和监事的投票形式讲明