（原标题：河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票认购召募资金到位情况考证讲解）

河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资讲解

上会师报字(2024)第14977号 上会司帐师事务所(出奇野蛮结伴)中国上海

贵公司原股本为东说念主民币 446.687，115元。2022年7月29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于公司得当向特定对象刊行A股股票要求的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票有运筹帷幄的议案》《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案的议案》等与本次刊行关联的议案。

2022年8月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(革命稿)的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票刊行有运筹帷幄的论证分析讲解(革命稿)的议案》等与本次刊行关联的议案。

2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司得当向特定对象刊行A股股票要求的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票有运筹帷幄的议案》《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(革命稿)的议案》等与本次刊行关联的议案。

2022年10月17日，大河控股有限公司(以下简称"大河控股") 赢得国度商场监督措置总局出具的《场合者链接反掌握审查不扩展进一步审查决定书》(反捏二审查决定2022650号)，批准大河控股不错扩展链接。

2022年10月19日，河南省财政厅向河南投资集团出具了《对于投资集团通过大河控股以参与定增神志赢得新宁物流适度权沟通事项的批复》，首肯大河控股认购公司股份。

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于公司得当向特定对象刊行A股股票要求的议案(革命稿)》《对于公司向特定对象刊行A股股票刊行有运筹帷幄论证分析讲解(二次革命稿)的议案》等与本次刊行关联的议案。

2023年8月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议有用期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关联事宜的有用期展期的沟通议案。

2023年9月7日，公司召开2023 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议有用期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关联事宜的有用期展期的沟通议案，首肯将本次向特定对象刊行股票决议有用期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关联事宜的有用期自届满之日起蔓延12个月。

2024年8月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议有用期及授权有用期展期的沟通议案。

2024年9月10日，公司召开2024年第二次临时鼓舞大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议有用期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关联事宜的有用期展期的沟通议案，首肯将本次向特定对象刊行股票决议有用期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关联事宜的有用期自届满之日起蔓延12个月。

2024年11月17日，公司收到深圳证券走动所 (以下简称"深交所")上市审核中心出具的《对于河南新宁当代物流股份有限公司恳求向特定对象刊行股票的审核中情成见奉告函》，深交所刊行上市审核机构对公司报送的向特定对象刊行股票恳求文献进行了审核，觉得公司得当刊行要求、上市要求和信息裸露要求。

2024年12月6日，公司收到中国证监会《对于首肯河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》 (证监许可(2024)1752号)，首肯公司向特定对象刊行股票的注册恳求。

本次刊行的股票种类为境内上市东说念主民币野蛮股(A股)， 每股面值东说念主民币1.00元。本次刊行接收向特定对象刊行股票的神志，刊行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，即2022年8月1日；刊行价钱不低于订价基准日前20个往过去新宁物流股票走动均价的80%，即3.75元/股；向特定对象刊行股票的数目为111.671，779股，刊行对象一齐以现款认购。本次召募资金总数为东说念主民币418，769，171.25元， 扣除刊行用度后的召募资金净额一齐用于偿还有息欠债和补充流动资金。

经咱们审验，纵容2024年12月12日止，贵公司执行已向特定对象刊行东说念主民币野蛮股111.671，779股，召募资金总数为东说念主民币418，769，171.25元，由主承销商天风证券股份有限公司扣除部分承销保荐费东说念主民币 6，734，000.00元后，贵公司收到天风证券股份有限公司汇入召募资金缠绵东说念主民币412，035，171.25元。召募资金总数东说念主民币418.769.171.25元，扣除总刊行用度(不含升值税金额)缠绵东说念主民币8，483，018.87元，执行召募资金净额为东说念主民币 410，286，152.38元，其上钩入股本东说念主民币111，671，779.00元，计入成本公积东说念主民币 298，614，373.38元。

纵容2024年12月12日止，贵公司变更后的累计注册成本东说念主民币 558，358，894.00元， 股本东说念主民币 558，358，894.00 元。