（原标题：中储发展股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的领导性公告）

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061号

中储发展股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的领导性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。

蹙迫实质领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月12日 - 本次鼓吹大会弃取的聚积投票系统：上海证券来回所鼓吹大会聚积投票系统

会议基本情况： - 鼓吹大会届次：中储发展股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 股权登记日：2024年12月6日 - 投票面貌：现场投票和聚积投票相规划 - 现场会议召开日历、时辰、地方：2024年12月12日9点30分，北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室 - 聚积投票的系统和投票时辰：上海证券来回所鼓吹大会聚积投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为2024年12月12日的来回时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为2024年12月12日的9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—次序运作》等联系规矩扩充

会议审议事项： - 非蕴蓄投票议案： 1. 对于向天津中储恒丰置业有限公司提供借债缓期的议案 2. 对于改换《公司规矩》的议案 3. 对于改换《中储发展股份有限公司鼓吹大会议事法律证据》的议案 4. 对于改换《中储发展股份有限公司董事会议事法律证据》的议案 5. 对于续聘司帐师事务所的议案 - 终点决策议案：2 - 对中小投资者单独计票的议案：5 - 触及关联鼓吹规避表决的议案：无

会议出席对象： - 2024年12月6日上海证券来回所股票来回范围后，在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的本公司整体鼓吹 - 具有上述阅历的鼓吹授权的托福代理东谈主 - 本公司董事、监事、高档处分东谈主员及公司聘用的讼师

会议登记步地： - 个东谈主鼓吹切身办理时，须抓有本东谈主身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；托福代理东谈专揽理时，须抓有两边身份证原件及复印件、授权托福书（详见附件1）、托福东谈主股票账户卡原件及复印件 - 法东谈主鼓吹由法定代表东谈主切身办理时，须抓有法定代表东谈主身份证原件及复印件、法东谈主单元交易派司复印件、股票账户卡原件及复印件；托福代理东谈专揽理时，须抓有出席东谈主身份证原件及复印件、交易派司复印件、授权托福书（详见附件1）、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章） - 公司鼓吹或代理东谈主可径直到公司办理登记；也不错通过电子邮件或信函面貌进行登记，电子邮件以收到邮件时辰为准，信函登记以收到邮戳为准 - 登记地方：公司办公室 - 登记时辰：2024年12月10日（上昼9：30——下昼4：00） - 联系东谈主：贾程钧 - 联系电话：010-52698399 - 邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn - 地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座 - 邮编：100073 - 与会鼓吹食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董 事 会 2024年12月7日

附件1：授权托福书

授权托福书

中储发展股份有限公司：

兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。

托福东谈主抓平日股数： 托福东谈主鼓吹帐户号：

| 序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 | |------|---------------------|------|------|------| | 1 | 对于向天津中储恒丰置业有限公司提供借债缓期的议案 | | | | | 2 | 对于改换《公司规矩》的议案 | | | | | 3 | 对于改换《中储发展股份有限公司鼓吹大会议事法律证据》的议案 | | | | | 4 | 对于改换《中储发展股份有限公司董事会议事法律证据》的议案 | | | | | 5 | 对于续聘司帐师事务所的议案 | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应在托福书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。