（原标题：盛剑科技2024年第四次临时鼓励大会有计算打算公告）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-090

上海盛剑科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会有计算打算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何罪行纪录、误导性述说轻视紧要遗漏，并对其推行真实切性、准确性和圆善性承担法律连累。

要紧推行教导： 本次会议是否有否有计算打算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的本领：2024年 11月 21日 (二) 鼓励大会召开的地方：上海市嘉定区汇发路 301号盛剑大厦 (三) 出席会议的无为股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏激执有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：290 2、出席会议的鼓励所执有表决权的股份总额（股）：99,186,147 3、出席会议的鼓励所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：66.8

(四) 表决样子是否相宜《公公法》及《公司礼貌》的礼貌，大会主执情况等。 本次鼓励大会由董事会召集，董事长兼总司理张伟明先生主执，会议遴荐现场投票和聚积投票贯串结的表决样子。本次鼓励大会的召集和召开纪律、出席会议东说念主员的履历、会议召集东说念主履历、会议表决纪律和表决效力均相宜《公公法》及《公司礼貌》的礼貌。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司董事、副总司理、董事会文书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称号：《对于停止实践公司 2021年股权激发运筹帷幄暨回购刊出截止性股票、刊出股票期权的议案》 审议效力：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,860,807 95.2793 98,260 3.2725 43,480 1.4482

2、议案称号：《对于减少注册老本并变嫌的议案》 审议效力：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 99,030,247 99.8428 73,940 0.0745 81,960 0.0827

3、议案称号：《对于公司上次召募资金使用情况的专项讲演的议案》 审议效力：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 99,049,447 99.8621 50,940 0.0513 85,760 0.0866

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称号 首肯 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于停止实践公司 2021年股权激发运筹帷幄暨回购刊出截止性股票、刊出股票期权的议案》 2,860,807 95.2793 98,260 3.2725 43,480 1.4482 2 《对于减少注册老本并变嫌的议案》 2,846,647 94.8077 73,940 2.4625 81,960 2.7298 3 《对于公司上次召募资金使用情况的专项讲演的议案》 2,865,847 95.4471 50,940 1.6965 85,760 2.8564

(三) 对于议案表决的关系情况讲明 1、议案 1、2、3属至极有计算打算议案，由出席本次鼓励大会的鼓励执有表决权数目的三分之二以上通过； 2、议案 1为波及关联鼓励遁藏表决的议案，关联鼓励偏激关联方均已遁藏表决； 3、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：俞磊、赵元 2、讼师见证论断主见： 公司本次鼓励大会的召集、召开纪律相宜法律、法例及《公司礼貌》的礼貌；出席本次鼓励大会东说念主员和召集东说念主的履历均正当有用；本次鼓励大会的表决纪律均相宜关系法律、法例及《公司礼貌》的礼貌，表决效力正当有用。

特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会图章的鼓励大会有计算打算