（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞会的奉告）

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-066 转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞会的奉告

遑急本色指示： - 鼓舞会召开日历：2024年11月11日 - 本次鼓舞会接收的辘集投票系统：上海证券交游所鼓舞大辘集集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞会 - 鼓舞会召集东谈主：董事会 - 投票神志：本次鼓舞会所接收的表决神志是现场投票和辘集投票相纠合的神志 - 现场会议召开的日历、时刻和地方：2024年11月11日14点30分，湖北省宜昌市伍家岗区沿江正途188-9号兴发大厦3307室 - 辘集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交游所鼓舞大辘集集投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案称号：湖北兴发化工集团股份有限公司对于聘任2024年度审计机构的议案 - 投票鼓舞类型：A股鼓舞

三、鼓舞会投票刺目事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大辘集集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓舞账户所合手换取类别粗豪股和换取品种优先股的数目总额。 - 褪色表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他神志访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决结束武艺提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞会，并不错以书面形态交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处治东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 投入本次鼓舞会现场会议的鼓舞，请于2024年11月8日上昼9:00-11:00，下昼13:00-17:00，合抄本东谈主身份证、鼓舞账户卡等股权证据；交付代理东谈主合抄本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主鼓舞账户卡、交付东谈主身份证；法东谈主股鼓舞合手贸易派司复印件、法东谈主授权交付书、出席东谈主身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函神志登记。

六、其他事项 - 出席本次鼓舞会议现场会议的扫数鼓舞的膳食住宿及交通用度自理。 - 辘集投票工夫，如投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓舞会议的程度按当日奉告进行。 - 关联神志： - 关联地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江正途188-9号兴发大厦3313室 - 邮编：443000 - 邮箱：dmb@xingfagroup.com - 关联部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会文书办公室 - 关联东谈主：胡秋林 - 关联电话：0717-6760939

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2024年10月26日